مكافحة غـسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب
في الأصل، أن تكون الأموال معروفة المصدر، وأن يكون هذا المصدر مشروعًا. ويعني هذا أن تكون ملكية أو حيازة الشخص الطبيعي أو الاعتباري للأموال سواء كانت نقدية أو عينية، متحصَّلة من أنشطة مشروعة. أما الأموال المتحصَّلة من الأنشطة غير المشروعة، مثل الجرائم الاقتصادية كالاتجار غير المشروع في المخدرات، تجارة السلاح غير المشروعة، تهريب الآثار، جرائم …